خرید و دانلود نسخه کامل کتاب A Comparative Guide To Anti-Money Laundering: A Critical Analysis Of Systems In Singapore, Switzerland, The Uk And The USA

توضیحاتی در مورد کتاب

همه مراکز مالی عمده افزایش قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را تجربه کرده اند. در ابتدا، قوانین مبارزه با پولشویی به عنوان یک سلاح در جنگ با مواد مخدر استفاده می شد، در حالی که اخیراً در مبارزه مداوم با تروریسم به کار گرفته شده است. نویسندگان فاش می‌کنند که این پیشرفت‌ها پیامدهای جدی برای بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی داشته است – نه تنها بر حاشیه سود بلکه بر نحوه انجام تجارت نیز تأثیر می‌گذارد. موضوعات موضوعی و مرتبطی که در این کتاب به آنها پرداخته می‌شود شامل سؤالاتی از این قبیل است که آیا تمام فعالیت‌های قانون‌گذاری اخیر واقعاً مشکل را متوقف کرده است؟ آیا قوانین بین المللی آنچنان که باید با دقت اجرا می شوند؟ زمین بازی در بانکداری فرامرزی چقدر است؟ رژیم ها و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در چهار مرکز بزرگ، فرامرزی، مالی نیز به طور عمیق مورد بررسی قرار گرفته است: سوئیس، سنگاپور، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا. فراتر از توصیفی صرف، تحلیل‌های مقایسه‌ای از این کشورها در برابر استانداردهای بین‌المللی موجود – با نتایج روشن‌کننده- وجود دارد. این کتاب جدید مملو از بینش و تحلیل اصلی است و منبع ارزشمندی برای حقوقدانان، چه از نظر علمی و چه متخصصان، با علاقه مندی به جرایم اقتصادی و همچنین سیاست گذاران و افسران انطباق در بانک ها و سایر موسسات مالی خواهد بود.