خرید و دانلود نسخه کامل کتاب Lavagem de Dinheiro: prevenção e controle penal

توضیحاتی در مورد کتاب

این کار به طور جامع به پولشویی می پردازد و موضوعات متعددی را که به پیشگیری و کنترل جنایی آن مربوط می شود را عمیقا بررسی می کند. تأثیر تغییرات ارائه شده توسط قانون شماره 12683/2012 به تفصیل در هر فصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از نظر پیشگیری، کار ابتدا به سیستم بین‌المللی مبارزه با پولشویی، افشای کنوانسیون‌های بین‌المللی و بیان مصادیق قانون نرم می‌پردازد. در مرحله بعد، تجزیه و تحلیل سیستم ملی مبارزه با پولشویی را عمیق تر می کند: استانداردسازی و نظارت آن، استراتژی ملی مبارزه با فساد و پولشویی، و نقش هوش مالی، علاوه بر انعکاس عملکرد متخصصان حرفه ای مانند وکلا و مشاوران در این سناریو از نظر کنترل کیفری، مصلحت قانونی را بررسی می کند; در پرتو حقوق تطبیقی، انواع کیفری حقوق برزیل و جنبه های ذهنی جرم (مسئله قصد) را مطالعه می کند. سپس، تحلیلی از گسترش جرایم جنایی قبلی و توضیح گسترده ای از انواع پولشویی وجود دارد. فصلی به موضوع تأمین مالی تروریسم اختصاص یافته است که از سال 2001 به ابتکارات اتخاذ شده در رابطه با پولشویی مرتبط بوده است، اما هنوز توسط دکترین برزیل کمی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش رویه‌ای، به تکنیک‌های تحقیقاتی ویژه و تعقیب و قضاوت جرایم با تأکید بر مقررات احتیاطی اموال می‌پردازد. هنوز در جنبه‌های رویه‌ای، موضوع مربوط به بازیابی دارایی را مطالعه می‌کند. پس از بررسی آثار محکومیت، به همکاری حقوقی بین المللی می پردازد که در مورد پولشویی فراملی ضروری است. این مقاله با فصل جدیدی به پایان می رسد که به درخواست مستقیم برای داده های ثبتی می پردازد، ویژگی جدیدی که توسط قانون شماره 12683/2012 معرفی شده است. این به روز رسانی پس از انتشار حکم در مورد اقدام کیفری 470 (Mensalão) تکمیل شد، به طوری که برخی از اثرات آن تصمیم در اینجا با توجه به جرم پولشویی و سایر موضوعات مطرح شده در فصول مختلف کتاب قابل بررسی است. / span>